UPDATE: Borcea a plătit o cauțiune de două milioane de lei, aproximativ 500.000 de euro, pentru a fi lăsat să meargă acasă.
UPDATE 17:45 Cristian Borcea a fost adus pentru audieri la DIICOT, după ce procurorii au efectuat percheziţii la domiciliul acestuia timp de aproape 10 ore, în dosarul de spălare de bani şi evaziune fiscală în care este vizat.
Procurorii DIICOT percheziţionează domiciliul lui Cristi Borcea, în cadrul unei anchete care vizează un grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani.
Potrivit Mediafax, procurorii efectuează în total 24 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Brăila şi Constanţa. Prejudiciul este de aproape 40 de milioane de lei.
Cercetările efectuate de DIICOT au relevat faptul că grupul infracţional a acţionat coordonat în intervalul ianuarie 2010 – octombrie 2013. Au fost înregistrate în contabilitate cheltuieli nereale și a fost practicată spălarea banilor, prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne sau externe.
Grupul infracţional organizat a fost constituit de către mai mulţi bărbaţi, între care şi Cristian Borcea, fostul finanţator al clubului Dinamo, dar şi foşti şefi ai Rompetrol Group, conform Mediafax.
Aceştia, prin intermediul societăţilor comerciale pe care le deţineau, au încheiat în scop evazionist contracte fictive, disimulând astfel transferul sumelor de bani, care ulterior erau rulate prin alte circuite financiare fictive, în scopul spălării banilor.
Cristi Borcea a fost eliberat în luna iulie din Penitenciarul Jilava, după 4 ani şi 4 luni de închisoare. Magistraţii Tribunalului Ilfov au decis să-i admită cererea de eliberare condiţionată. Borcea a fost condamnat în „Dosarul Transferurilor”.
